05-06-2019 7 minuti

Il ruolo di Bitcoin nel sistema finanziario globale

vlad Scritto da Vlad Golub

Satoshi Nakamoto, creando Bitcoin, non immaginava che in meno di dieci anni la sua moneta digitale sarebbe diventata uno strumento nei giochi politici. La nuova funzione della criptovaluta, in molti modi è apparsa grazie a due paesi: Venezuela e America.

 

Il 20 gennaio 2017, Donald Trump è salito al potere negli Stati Uniti. Un anno dopo, il mondo intero parlò delle sanzioni del nuovo presidente: le restrizioni toccarono la Russia, la Corea del Nord, la Cina, l'Iran e altri stati. Per la prima volta, pubblicamente, un politico americano ha iniziato a dichiarare apertamente guerra al commercio globale.

 

 

'Quando l'America perde miliardi di dollari in scambi commerciali con quasi tutti i paesi con cui fa affari, le guerre commerciali sono buone e facili da vincere ... Non commerciamo più e abbiamo vinto', ha scritto Trump su Twitter.

 

Le guerre commerciali hanno letteralmente schiacciato l'economia globale. Le barriere artificiali sono sorte tra paesi, e in gran parte a causa del fatto che nel sistema finanziario odierno, il potere degli Stati può bloccare o fermare le operazioni bancarie sul suo territorio. La criptovaluta è in grado di risolvere questo problema, che può diventare un meccanismo operativo per aggirare le sanzioni, almeno, il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, ne era assolutamente sicuro.

 

Criptovalute e sanzioni

 

Nell'agosto 2017, Donald Trump ha imposto sanzioni economiche contro Caracas, vietando l'acquisto di titoli del debito venezuelano e minacciando di bloccare le operazioni internazionali del Venezuela, oltre a congelare i conti esteri detenute dal paese.

 

Qualche tempo dopo, il Presidente venezuelano, Nicolas Maduro, annunciò ufficialmente che il suo paese si sarebbe opposto alle sanzioni americane con l'aiuto della criptovaluta. Dopo di che è apparso un token digitale di stato chiamato ‘El Petro’.Nel marzo 2018, la valuta fiat locale (Bolivar) era denominata e il suo valore è stato legato al prezzo della criptovaluta statale. Per quanto riguarda El Petro, il suo valore, secondo le dichiarazioni di Maduro, viene fornito con 5 miliardi di barili di petrolio e il costo di ogni token è pari al prezzo di un barile.

 

Inoltre, dal 20 agosto dello scorso anno, in Venezuela è stato introdotto un nuovo sistema di salari e prezzi, legati alla criptovaluta nazionale. Per di più, il governo venezuelano aveva lanciato anche un programma di mining per gli studenti, disoccupati, madri single e altri cittadini vulnerabili. Le autorità esortano i residenti a costruire le fattorie per il mining di moneta digitale statale. Per insegnare le basi della criptovaluta ai cittadini, il governo di Maduro ha anche aperto una scuola gratuita.

 

In primavera di quest'anno, Venezuela e Russia hanno discusso la possibilità di condurre le operazioni commerciali in rubli e in token El Petro. Allo stesso tempo, solo una settimana prima di questa discussione, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni contro la banca Evrofinance Mosnarbank, che doveva occuparsi di tali scambi. I rappresentanti americani sostengono che questa banca ha partecipato al lancio della criptovaluta venezuelana ‘El Petro’.

 

La Russia è un altro paese che intende di aggirare le restrizioni statunitensi con con l’aiuto di monete digitali. Alla fine del 2017, il presidente Vladimir Putin ha ordinato lo sviluppo di un "cripto-rublo". Uno dei consiglieri del presidente Russo, Sergei Glazyev, ha dichiarato ufficialmente che le criptovalute possono essere utilizzate per eludere le sanzioni anti-russe. Inoltre, il primo vice premier del Consiglio della Federazione per la politica economica, Sergei Kalashnikov, ha affermato che è necessario sostituire il dollaro USA con il denaro digitale quando si fanno accordi tra gli stati.

 

Tuttavia, finora, la criptovaluta nazionale Russa è in fase di sviluppo e il paese non riesce ancora a determina la legislazione sulla criptovaluta. Fin qui, in Russia, sono state approvate tre proposte di legge nella Duma di Stato e sono ora in preparazione per la seconda lettura. Le date dell'incontro sono state posticipate più volte, una nuova discussione è prevista per l'autunno di quest'anno.

 

Con l’aiuto della propria criptovaluta anche l’Iran ha deciso di eludere le sanzioni statunitensi. Le autorità hanno annunciato i piani per la creazione di una moneta nazionale la scorsa estate. A febbraio 2019, il governo, insieme a quattro banche locali, ha emesso la criptovaluta PayMon, sostenuta dall'oro.

 

Tuttavia, né le criptovalute popolari né i circuiti alternativi nazionali sono una panacea per le restrizioni politiche. Bypassare OFAC - un organismo specializzato che amministra le sanzioni, non è facile. La legge statunitense proibisce di fare affari con persone sub-autorizzate o di intrattenere relazioni con residenti di stati per i quali è stato imposto il blocco commerciale, un embargo o altre restrizioni. Ciò vale sia per l'ingresso diretto che indiretto nei rapporti con le persone incluse nell'elenco delle sanzioni, secondo la legge statunitense H.R. 3364 (CAATSA). Le persone che infrangono la legge precedentemente citata, rischiano fino a 20 anni di carcere e/o una multa fino a $ 1 milione.

 

Tutte le leggi hanno le loro scappatoie, quindi le autorità di molti paesi non perdono la speranza, puntando tutto sulle criptovalute, che non può che influenzare i tassi del denaro digitale. Un numero crescente di persone inizia a interessarsi all'industria della criptovaluta, i volumi di scambio sugli exchange sono in costante crescita. Inoltre, gli eventi negativi nel sistema finanziario globale hanno un effetto positivo sul valore di Bitcoin.

 

Criptovalute e guerra commerciale degli Stati Uniti con la Cina

 

Dopo che il presidente americano ha ufficialmente annunciato l'inizio delle guerre commerciali la scorsa primavera, i mercati azionari sono affondati notevolmente. In pochi minuti, l'indice Jones è sceso dell'1,7%, mentre l'indice S & P 500 è sceso dell'1,4%. Tuttavia, per Bitcoin, questa notizia è servita solo come una spinta, che in due giorni ha aumentato il tasso di BTC di $ 1000. Ma la portata dell'influenza delle guerre commerciali sui mercati della criptovaluta può essere valutata solo ora.

 

Gli analisti di Bloomberg hanno suggerito che il rally di bitcoin, che si è verificato a fine maggio, con una crescita da $ 5.300 a $ 8.500, potrebbe essere associato a un massiccio ritiro di capitali dalla Cina a causa delle tensioni nei rapporti tra il paese orientale e gli USA. Il 10 maggio, le autorità statunitensi hanno aumentato le tariffe sulle importazioni dalla Cina. Ciò ha portato al fatto che lo yuan in coppia con il dollaro è calato bruscamente. Allo stesso tempo, Bitcoin si è rafforzato contro la valuta statunitense. Naturalmente, questo è solo un fattore di crescita a breve termine della prima criptovaluta, perché gli investitori cinesi che hanno acquistato Bitcoin venderanno rapidamente questo asset.

 

Tuttavia, i ricercatori di Morgan Stanley ritengono che, in risposta alla guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, le banche centrali dovrebbero allentare la politica monetaria, che dovrebbe comportare l'esportazione della svalutazione monetaria e dell'inflazione. È nei paesi ad alta inflazione che la domanda di bitcoin è recentemente aumentata sensibilmente. Per i residenti di tali paesi, la criptovaluta non è diventata tanto uno strumento di investimento, quanto un mezzo per preservare il valore.

 

Criptovaluta e le crisi finanziarie

 

Nel 2013, gli analisti di Morgan Stanley hanno coniato il termine "Fragile Five". Questo particolare rating includeva quei paesi le cui valute nazionali erano estremamente instabili sullo sfondo della crescita del dollaro USA. Nel corso degli anni, la composizione dei "cinque" è cambiata più volte. Nel 2018, Sud Africa, Turchia, Messico, Colombia e Argentina sono stati inclusi in questo elenco. Il Venezuela è diventato il sesto paese in cui l'iperinflazione è sorta sullo sfondo di un'acuta crisi economica e politica.

 

27 maggio Bitcoin ha aggiornato il costo massimo storico in Argentina. Il tasso della prima criptovaluta ha raggiunto livelli record a causa del deprezzamento del peso argentino, in aprile la valuta nazionale argentina ha aggiornato il massimo storico in coppia con il dollaro, deprezzandosi in un anno almeno della metà.

 

A fine aprile di quest'anno, i ricercatori di DataLight hanno analizzato il traffico su 100 popolari exchange di Bitcoin e compilato un elenco di paesi in cui i trader sono più attivi. La Turchia si è classificata al nono posto in questa classifica. L'alta attività commerciale nel paese è anche associata alla svalutazione della valuta nazionale. Per lo stesso motivo, anche in Ucraina il trading di criptovalute è in una fase molto avanzata. Esiste il rischio di svalutazione della ‘grivna’ (valuta nazionale) nel paese, quindi i residenti tendono a diversificare i rischi. La domanda per bitcoin è piuttosto alta anche  in Colombia. Secondo Coin ATM Radar, questo paese è leader nel numero di ATM Bitcoin in America Latina.

 

Dunque, Bitcoin e altcoin sono stati notati da politici di diversi paesi. Le monete digitali stanno diventando non solo un'alternativa ai fondi FIAT in alcuni stati, ma fungono anche da strumento di azione politica. Quindi, le criptovalute stanno per fare la rivoluzione in Corea del Nord. Il gruppo politico ‘Free Joseon’ vende documenti G-VISA, che daranno il diritto di visitare il paese dopo la “liberazione”. Ogni visto è un gettone standard ERC-20. Il prezzo parte da 1 ETH, tutti i fondi ricevuti vanno alla preparazione di azioni rivoluzionarie.

 

Anche il leader dell'opposizione russa, Aleksej Naval'nyj, accetta le donazioni in Bitcoin come parte della propria campagna politica. Donazioni volontarie in prima criptovaluta, sono state raccolte anche dall'ex candidato alla presidenza degli Stati Uniti,  Rand Paul, così come dal politico Andrew Young. Invece, il rappresentante americano del movimento neonazista, Richard Spencer, promuove Bitcoin come la valuta dell'estrema destra.

 

Inizialmente, Bitcoin è stato creato come l'unica forma di denaro fuori dalla politica (cioè, non collegata alle banche, al governo e ai regolatori). Tuttavia, il mercato delle criptovalute si sta sviluppando, le regole del gioco stanno cambiando e BTC occupa un posto sempre più significativo nei sistemi finanziari e politici globali.